SANTO DOMINGO, D. N. La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana y la Dirección Nacional de Control de Drogas, firmaron un acuerdo, mediante las entidades buscan desplegar esfuerzos conjuntos que contribuyan al fortalecimiento de la institucionalidad, la profesionalización y especialización del sistema financiero dominicano y de las autoridades estatales.
El acuerdo, firmado por Rosanna Ruiz, presidenta de la ABA, y el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la DNCD, estipula que ambas entidades podrán brindarse asistencia técnica, tanto en materia financiera como en cumplimiento de la Ley la Ley No.50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana.
“El presente acuerdo servirá como punto de partida para alcanzar objetivos comunes como la prevención de lavado de activos y contribuir de manera significativa en la lucha contra este flagelo”, expresó Ruiz al enfatizar la disposición de la banca múltiple en la lucha contra delitos como el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
De su lado, el vicealmirante Cabrera Ulloa, sostuvo que la colaboración entre ambas entidades “permitirá dar valor agregado a la formación del personal de los bancos múltiples y de la institución oficial” y creará un ambiente de confianza que facilitará el intercambio eficaz y oportuno de información, dentro del marco legal regulatorio.
“Nos comprometemos a intercambiar todo cuanto sea necesario en el ámbito de las investigaciones financieras que se nos presenten y en materia de entrenamiento”, garantizó el alto oficial al destacar el importante rol que desempeña la banca múltiple, en materia financiera y como sujeto obligado en cumplimiento de la Ley 155-17 de Prevención de Lavado de Activos.
De igual modo, resaltó la relevante función de la DNCD, de cara a la prevención y represión del narcotráfico y otros delitos vinculados.
